प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक रिपोर्ट में कहा हैं लीना मारिया पॉलोज मुख्य महिला है जिसने पूरे खेल का चक्रव्यू रचा है। लीना मारिया पॉलोज ही ने ही पूरे खेल की रणनीति बनाई है और ₹200 करोड़ की आय को लूटने की चाल को कामयाब बनाया है।
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इस केस में दाखिल चार्जशीट में जानकारी दी गयी है की लीना मारिया पॉलोज साफ़ तौर पर लेन देन की बात से इनकार किया जबकि सभी सबूत उसके सामने थे। जैसे ही सुकाश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी की खबर लीना मारिया पॉलोज को मिली उसने सभी सबूतों को मिटा दिया था।
चार्जशीट में आगे ये जानकारी भी दी गयी है की आरोपी लीना मारिया पॉलोज अपने आप को इस केस से दूर करना चाहती है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस गेम को खेलती है। अपने सबसे ज्यादा विश्वाश वाले व्यक्ति सुकश को सारी जिम्मेदारी सौप दी जाती हैं क्यूंकि सुकश लीना मारिया पॉलोज का पति है।
इसमें कहा गया है कि सह-आरोपी अरुण मुथु, आनंद मूर्ति और जगदीश ने उन्हें धमकी देने के विशिष्ट मामले बताए हैं।
कई सूत्रों के अनुसार ईरानी और चंद्रशेखर दोनों को एक जैसे सवाल पूछे गए जिनका दोनों ने अलग अलग जबाब दिया जेल में कई घंटे तक पूछताछ की गयी। ED ने ईरानी और जैकलीन फर्नांडीज को भी आमने सामने रख कर पूछताछ की। जैकलीन फर्नांडीज को चंद्रशेखर से ईरानी ने ही मिलवाया था और उसके लिए भी ईरानी को काफी अच्छी रकम दी गयी थी चंद्रशेखर के द्वारा।
जैकलीन फर्नांडीज ने भी कई बातों से इंकार किया जैसे चंद्रशेखर ही उनके बॉयफ्रेंड है। जैकलीन फर्नांडीज ने मना किया है की चंद्रशेखर उनके बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर के द्वारा कई बात बहुत महँगे गिफ्ट जैकलीन फर्नांडीज को दिए गए थे।
रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रवर्तन निदेशालय इस संभावना पर गौर कर रहा है कि पैसा विदेशों में निवेश किया गया था और इसका नेतृत्व चंद्रशेखर ने किया था, जो 21 मामलों में आरोपी है।
प्रवर्तन निदेशालय का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है, जिस पर पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है।
News Credit & Reference – The Hindu , India Today & NDTV